General Meetings

Starbreeze Investor Relations

Annual General Meetings

The shareholders exercise their influence over the company at the annual general meeting (AGM), which is the Company’s highest decision-making body. All shareholders registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date and entered in a book-entry system or CSD account have the right to participate in person or represented by proxy. The AGM is empowered to decide on any matter that concerns the Company and which is not expressly under the exclusive competence of another corporate body pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of Association. The AGM may, for example, resolve to increase or decrease share capital, amend the Articles of Association, or that the Company should be wound up. As regards the new issue of shares, convertible instruments or warrants, the AGM may decide on these matters directly or authorize the board of directors to decide whether to carry out the issue. Each shareholder, regardless of the size of the holding, has the right to have a specified item on the agenda of the annual general meeting. Shareholders wishing to exercise this right must submit a written request to the Company’s board of directors. Such requests must normally be received by the board of directors in sufficient time for the item to be included in the notice of meeting.

The AGM is held annually within six months of the end of the financial year. The Code establishes that the chairman of the board, as many directors as required for a quorum and the chief executive officer must attend the general meeting. The chairman of the meeting is nominated by the nomination committee and elected by the meeting. The tasks of the general meeting include electing the Company’s board of directors and auditors, adopting the Company’s balance sheet and income statement, deciding on appropriation of profits or losses in accordance with the adopted balance sheet, and deciding on discharge of liability for the directors and the chief executive officer. The meeting also decides the fees to be paid to directors and the Company’s auditors.

The board of directors may call an extraordinary general meeting when it deems there is reason to hold a meeting before the next annual general meeting. The board is also required to call an extraordinary general meeting if the statutory auditor or a shareholder minority representing at least ten percent of the company’s shares so requests, in order to address a specific matter.

Notices of general meetings must be made through advertisement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company’s website. On the date notice is made, information that notice has been issued must be advertised in Dagens Industri. Notices of ordinary general meetings and extraordinary general meetings at which amendments to the Articles of Association will be addressed must be issued no earlier than six (6) weeks and no later than four (4) weeks before the general meeting.  Notices of other extraordinary general meetings must be issued no earlier than six (6) weeks before and no later than three (3) weeks before the general meeting. The minutes of the meeting must be available on the Company’s website no later than two weeks after the meeting.

Please note that the below material is generally only available in Swedish, please contact us for further questions.

General documents
 Power of Attorney

 

 Annual Meeting of Shareholders 2017 (2017-05-11)
 Kallelse till årsstämma 2017 i Starbreeze AB (publ) 2017-05-11
  Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017
  Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB
  Starbreeze AB Stämmoprotokoll med bilagor 2017

Extraordinary General Meeting  (2016-09-09)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09
 Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
 Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
 Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-09-09

 

Annual Meeting of Shareholders 2016 (2016-05-25)
Protokoll från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
CEO presentation Starbreeze AGM 2016 (English)
 Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
 Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

 

Extraordinary General Meeting  (2016-02-22)
 Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) 2016-02-22
 2016-02-08 – Styrelsens förslag om aktieemmission
 Styrelsens redogörelse 13_6 och 15_8
 Revisorsyttrande 8 februari 2016
 2016-02-19 Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB
 2016-02-22 KORRIGERAD Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)
 Protokoll extrainsatt bolagsstämma 2016-02-22

Annual Meeting of Shareholders 2015 (2015-11-12)
 Protokoll Årsstämma 2015-11-12
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015-11-12
CEO Remarks Starbreeze AGM 2015
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB den 12 november
Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma 
 Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
 Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
 Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)
Punkt 17 – Bolagsordning SBZ
  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner 
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner
Extraordinary General Meeting (2015-06-12)
Protokoll EGM 12 juni 2015
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”fa-file-text-o”] 2015-05-28 Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) 2015-06-12
Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

Extraordinary General Meeting (2015-06-05)
Protokoll EGM 5 juni 2015
 2015-06-05 Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman
 2015-06-05 Pressmeddelande Starbreeze AB (publ) Kommunike extra bolagsstämma
 2015-05-06 Kallelse till extrabolagsstamma i Starbreeze AB (publ)
 2015-05-06 Starbreeze AB split extrastamma
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22
Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22
 Fullmaktsformulär Starbreeze AB stämma
Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22
Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22
Annual Meeting of Shareholders 2014 (2014-11-13)
 Kommuniké från årstämma 2014
 Protokoll årsstämma 2014-11-13
CEO Remarks, Annual Shareholder’s Meeting 2014
Kallelse till årsstämman 2014-11-13
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2014
 Power of Attorney for the annual general meeting 2014-11-13
 Fullmaktsformulär till årstämman 2014-11-13
Extraordinary General Meeting (2014-05-15)
 Kommuniké från extra bolagsstämma 2014-05-15
 Pressmeddelande kallelse till extra bolagsstämma 2014
 Styrelsens fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma 2014
 Valberednings förslag till beslut extrainkallad bolagsstämma 2014
 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap
 Revisorns yttrande över väsentliga händelser extra inkallad bolagsstämma 2014
 Protokoll Extra Bolagsstämma 2014-05-15
Annual Meeting of Shareholders 2013 (2013-11-21)
 Kommuniké från årstämma 2013
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2013
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2013
 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot
 Protokoll årsstämma 2013-11-21
 Fullmaktsformulär Starbreeze årsstämma 2013-11-21
Annual Meeting of Shareholders 2012 (2012-11-22)
 Kommuniké från årsstämma 2012
 Pressmeddelande kallelse årsstämma 2012
 Styrelsens fullständiga förslag årsstämma 2012
 Pressmeddelande 2012-04-19 förslag till företrädesemission
Protokoll Årsstämma 2012-11-22